Με πρώτο βήμα τις διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων αρχίζουν οι έλεγχοι για τον εντοπισμό των ΑΦΜ στα οποία πιστώθηκαν οι παράνομες ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μετά την ΑΑΔΕ και την Οικονομική Αστυνομία και η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπαίνει στη μάχη για τον εντοπισμό των προσώπων που πήραν τις παράνομες επιδοτήσεις, ώστε να γίνει το συντομότερο δυνατό η ανάκτηση των χρημάτων.
Ο ρόλος της Αρχής εντοπίζεται κυρίως στον εξονυχιστικό έλεγχο πόθεν έσχες για κάθε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης, όπως στις αγοραπωλησίες ακινήτων και οχημάτων, η προσαύξηση καταθέσεων και παράλληλα έχει μεγάλη εμπειρία στη διερεύνηση των λεγόμενων μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων που καμιά φορά ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας μας.
Σε περίπτωση που ο έλεγχος και η διασταυρώσεις οδηγήσουν σε πρόσωπα που έλαβαν τις παράνομες επιδοτήσεις ή χρησιμοποίησαν επιδοτήσεις για να ξεπλύνουν άλλες δραστηριότητες, θα υπάρξει άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
More Stories
Πολιτική αντιπαράθεση για το ατύχημα με τον προαστιακό στην Πάτρα: Κυρανάκης: «Οι μπάρες λειτουργούσαν κανονικά» – Κουτσούμπας: «Οι κυβερνητικές ευθύνες είναι τεράστιες»
Δολοφονία Πολωνού στην Αγ. Παρασκευή: Το ψεύτικο άλλοθι που επιχείρησε να «χτίσει» ο δράστης – Τα στοιχεία «καίνε» την πρώην σύζυγο
Λ. Μενδώνη: Με το Δημοτικό Μουσείο Γιάννη Ρίτσου, στη Μονεμβασιά, δημιουργούμε εστία πολιτισμού, παιδείας, διδασκαλίας και ανάπτυξης