Ποινική δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα Βρώμικου χρήματος ασκήθηκε σε βάρος του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος άνθρωπος» και δυο συγγενικών του προσώπων. Συγκατηγορούμενοί του είναι ο γαμπρός και η μητέρα του. Η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή.
Από το αποδεικτικό υλικό, που εν πολλοίς στηρίχτηκε στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος την περίοδο 2020-2023, ο πρώην ιδρυτής της οργάνωσης χρησιμοποιούσε μεγάλο μέρος των χρημάτων που εισέρχονταν στα ταμεία της οργάνωσης για ηλεκτρονικό στοιχηματισμο.
Τεσσερις τραπεζικοί λογαριασμοί που ανήκαν στους συγγενείς του είχαν συνδεθεί με εταιρείες στοιχηματισμού. Συνολικα υπολογίζεται ότι διοχετεύτηκαν προς τον ηλεκτρονικό τζόγο 600 χιλιάδες ευρώ.
More Stories
Αύριο (30/07) η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Κ. Μητσοτάκη – Τα τρία νομοσχέδια που θα συζητηθούν
Χρ. Κέλλας στο ERTNews: Υπάρχουν αναφορές για κρούσμα στη Δυτική Αττική – Στόχος ο περιορισμός της νόσου
Ποινική δίωξη σε βάρος του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος άνθρωπος», της μητέρας και του γαμπρού του – Οι κατηγορίες