Μία ακόμη υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω στοιχήματος, αποκάλυψε η έρευνα του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» αποκάλυψε ότι βρέθηκε δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιούσε γνωστή εφαρμογή άμεσης ανάληψης, για να ξεπλένει χρήματα, δήθεν κερδισμένα από νόμιμο στοίχημα.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Διαπιστώθηκε ότι στο κύκλωμα εμπλέκονται τουλάχιστον 100 άτομα, ενώ τα χρήματα που διακινήθηκαν φέρονται να υπερβαίνουν τα 30 εκατομύρια ευρώ.
Η έρευνα συνεχίζεται.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
More Stories
HPV εμβολιασμός: Η συνεισφορά στην πρόληψη και εξάλειψη πολλαπλών καρκίνων
Ερωτευμένος ξανά ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης – Καυτά φιλιά και αγκαλιές στα μπουζούκια
Φρουρός των φυλακών Αλικαρνασσού κατηγορείται για εισαγωγή ναρκωτικών